1、任何賬戶的收支單日超過5萬     (就會(huì)觸發(fā)銀行系統(tǒng)，檢查資金來源)

2、公對(duì)私或公對(duì)公任何轉(zhuǎn)賬達(dá)到200萬     (就會(huì)觸發(fā)銀行系統(tǒng)，檢查資金來源)

3、私戶對(duì)其它任何賬戶的收付境內(nèi)超過50萬，境外超過20萬

敏感操作

1.千萬不要把資金拆成好幾筆進(jìn)行轉(zhuǎn)賬  (舉例:20萬資金分成五六筆進(jìn)行轉(zhuǎn)賬)

2、不要連續(xù)幾天都頂額進(jìn)行轉(zhuǎn)賬  (舉例:每天轉(zhuǎn)賬5萬，連續(xù)轉(zhuǎn)賬3天以上)